Illegaler Handel bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, die gesetzlich verboten oder eingeschränkt sind. Beispiele sind:
- Insiderhandel: Handel mit Aktien unter Verwendung nicht öffentlicher Unternehmensinformationen.
- Front Running: Ausführung persönlicher Trades vor Kundenaufträgen.
- Wash Trading: Kauf und Verkauf desselben Wertpapiers, um künstliches Volumen zu erzeugen.
- Pump-and-Dump-Systeme: Aufblähen eines Aktienkurses durch Publicity und anschließender Verkauf mit Gewinn.
- Geldwäsche: Verschleierung illegaler Gelder durch Transaktionen, um sie legitim erscheinen zu lassen.
Folgen können Geldstrafen, Gefängnis und der Verlust von Gewinnen aus illegalen Aktivitäten sein.